As políticas de conhecer o seu cliente tornaram-se cada vez mais importantes em todo o mundo, especialmente entre bancos e outras instituições financeiras, a fim de prevenir roubo de identidade, lavagem de dinheiro, fraude financeira e atividades terroristas.

A Appexfx Trade mantém uma política de tolerância zero à fraude e está tomando todas as medidas possíveis para evitá-la. Qualquer atividade fraudulenta será documentada e todas as contas relacionadas serão imediatamente encerradas. Todos os fundos nessas contas serão perdidos.

Prevenção:

A Appexfx Trade visa garantir a integridade de quaisquer dados confidenciais obtidos, como as informações da sua conta e as transações que você faz, usando uma variedade de medidas de segurança e controles de fraude. Proteger suas transações eletrônicas exige que recebamos alguns dados seus, incluindo seu método de depósito preferido. Ao solicitar um saque da sua conta, poderemos precisar que você nos forneça um comprovante de identidade adequado, que pode incluir os seguintes (e possivelmente outros) documentos:

Cópia colorida do seu documento de identidade válido emitido pelo governo (por exemplo, passaporte, carteira de motorista, carteira de identidade).

Cópias coloridas de seus cartões de crédito/débito, frente e verso, com os primeiros doze números cobertos, mostrando claramente o nome e a data de validade na frente e a assinatura e CVV coberto no verso, usados ​​para fazer o depósito.

Cópia de uma conta de serviços públicos ou extrato bancário recente com seu nome e endereço (não mais de 3 meses).

Uma cópia assinada do formulário “Declaração de Depósito”. Você receberá este formulário após cada depósito de [email protected].

Todos os quatro cantos dos documentos devem estar claramente visíveis, sem alterações nos documentos.

Se o nome não aparecer no cartão, precisamos ver provas oficiais de que o cartão pertence ao cliente.

Se o cartão pertencer a outra pessoa, o titular do cartão deverá fornecer seu documento de identidade e uma conta de serviços públicos antes que a verificação possa ser concluída, e o

titular do cartão será responsável por assinar os Formulários de Declaração de Depósito confirmando que um depósito foi feito com o cartão utilizado.

*** Observe que se um ou todos os seus documentos forem rejeitados pela Appexfx Trade Compliance, solicitaremos que você envie os documentos novamente.

Se você tiver alguma dúvida, não hesite em entrar em contato com nosso suporte ao cliente: [email protected]

O que acontecerá se eu não fornecer nenhuma documentação?

Se você decidir que não deseja fornecer seus documentos de acordo com nossos Termos e Condições e orientações da FCA, talvez não possamos fornecer o nível de segurança que sua conta merece. Isso também atrasará inevitavelmente qualquer processo de saque que você queira realizar, pois seremos obrigados a fazer uma verificação privada de antecedentes às nossas custas, a fim de determinar quem você é e ter certeza de que os fundos serão creditados corretamente em sua conta. .

Estas verificações são feitas em conjunto com as regras ABC do GAFI O Grupo de Acção Financeira (GAFI) é um órgão intergovernamental independente que desenvolve e promove políticas para proteger o sistema financeiro global contra o branqueamento de capitais, o financiamento do terrorismo e o financiamento da proliferação de armas. de destruição em massa. As Recomendações do GAFI são reconhecidas como o padrão global de combate à lavagem de dinheiro (AML) e ao financiamento do terrorismo (CFT).

Você deve ter certeza de que pode confirmar sua identidade fornecendo os documentos necessários. Se você não conseguir fazer isso, isso pode impedir a ativação de uma conta na Appexfx Trade.

Quando preciso fornecer esses documentos?

Seguimos os regulamentos estabelecidos pela FCA e FSA no que diz respeito à verificação documental.

Agradecemos muito que você tenha nos fornecido todos os documentos necessários o mais rápido possível, a fim de evitar atrasos no processamento de suas transações. Exigimos o recebimento de todos os documentos necessários antes de realizar qualquer transação em dinheiro em seu benefício. Se você não forneceu esses documentos antes de fazer o depósito, eles deverão ser fornecidos o mais rápido possível após o depósito.

O não fornecimento de documentos não prejudica o fato de a conta ser aberta assim que os fundos forem depositados em sua conta na Appexfx Trade.

Algumas circunstâncias podem exigir que solicitemos estes documentos antes de permitir quaisquer outras atividades na sua conta, tais como depósitos ou negociações. Observe que se não recebermos os documentos exigidos em arquivo, seus saques pendentes serão cancelados e creditados de volta em sua conta de negociação. Iremos notificá-lo sobre tal evento através do nosso sistema.

Como posso lhe enviar esses documentos?

Digitalize seus documentos ou tire uma foto de alta qualidade com uma câmera digital, salve as imagens como jpegs, carregue os arquivos e envie-nos por correio para [email protected].

Como posso saber se meus documentos estão seguros com você?

A Appexfx Trade possui uma infraestrutura de segurança altamente complexa e trata a segurança da documentação como nossa principal prioridade. Tratamos todos os documentos recebidos com o máximo respeito e confidencialidade. Todos os arquivos que obtemos são protegidos com o mais alto nível de criptografia possível em cada etapa do processo de revisão.

Agradecemos sua cooperação em nos ajudar a tornar o Appexfx Trade um lugar mais seguro para negociar.